百思买前员工伙同他人诈骗老东家3100万美元
发布时间：2022年07月06日 点击：[9]人次
百思买前员工伙同他人诈骗老东家3100万美元
《明星论坛报（明尼阿波利斯）》报道 当地政府部门在一项针对芝加哥郊外地区高价房地产犯罪调查行动中，发现一宗涉及诈骗百思买公司3100万美元的交易回扣案件。
本周美联邦地方法院明尼苏达州圣保罗市当局表示，芯片工厂所有者艾比•科尔以及其丈夫公司总裁罗素•科尔，花费了280万美元诈骗所得购买了迪尔菲尔德以及伊利诺伊州两处地皮，并拆掉原有建筑，建成豪宅。
据称这笔款项来自百思买公司2003年至2007年期间所运行的一项采购计划，该芯片工厂所提交的电脑零部件最低投标价顺利通过百思买网上招标并被确定为全国零部件供应商。但是，法庭文件显示，该芯片工厂最终与百思买公司的交易结算价格 “价格明显高于其标价。”
12月15日37岁的前百思买供应商关系经理罗伯特•鲍斯安内(Robert Bossany)被指控参与该项诈骗洗钱案件并接受该芯片工厂现金和财物回扣。目前该员工已被百思买正式解雇。政府调查部门表示，在为期四年的该项采购计划中，该芯片工厂约从百思买结算了6000万美元货款，其中一半以上的货款来源于虚增价格差额。
美邮政检查局负责迪尔菲尔德地区财产调查的检查员巴里Bouchie宣誓证言中称，该芯片工厂及科尔夫妇的收入几乎全部来自于与百思买的交易。2003年至2007年期间报税文件表明，科尔夫妇声称纯收入约为570万美元，但其芯片工厂利润则高达810万美元。
同为现年52岁的艾比•科尔以及罗素•科尔夫妇现已全部抓捕归案，该夫妇所聘律师目前尚未就此发表评论。据悉，该案件正由美国邮政检查局（PIS）、国税局刑事调查司（ IRSCID）以及美联邦调查局（FBI）共同调查审理。百思买公司是否可追回被诈骗损失尚待此案进一步审结证实。